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浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第

来源:现金彩票国际      发布时间:2019-06-19 19:02     点击率:

  本公司董事会及总共董事担保本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉,并对其实质的实正在性、正确性和完美性负责个人及连带负担。

  浙江纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日9时正在公司聚会室召开第六届董事会第二十二次聚会。聚会告诉已于2019年5月13日以通信形式发出。聚会由冯荣华董事长主理,应参与外决的董事7名,现实参与外决的董事7名。公司监事及高级打点职员列席了本次聚会。本次聚会的集合和召开适宜《公执法》及《公司章程》等相合规矩,所作的决议合法有用。

  按照《上市公司证券发行打点手腕》等国法规矩的央浼,公司编制了《浙江纸业股份有限公司前次召募资金应用环境专项陈说》,该陈说经立信司帐师事情所(分外寻常合资)鉴证,并出具了鉴证陈说。

  的确实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站(披露的《浙江纸业股份有限公司前次召募资金应用环境专项陈说》(通告编号:2019-035)。

  的确实质详睹上海证券业务所网站(及刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《合于召开2019年第一次一时股东大会的告诉》(通告编号:2019-036)。

  2、浙江纸业股份有限公司独立董事合于第六届董事会第二十二次聚会合系事项的独立睹地。

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