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公告]开能环保:对外投资管理制度(2018年2月)

来源:现金彩票国际      发布时间:2019-05-24 22:52     点击率:

  第一条 为规范上海开能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”) 的对外投

  资行为,有效控制公司对外投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国

  公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业

  板股票上市规则》(以下简称“创业板上市规则”)和《公司章程》的有关规定,制

  金、股权及实物、无形资产等作价出资及各种形式的其他对外投资活动。公司通过

  收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于

  发展战略,有利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效

  则上由公司总部集中进行,子公司确有必要进行对外投资的,需事先经公司批准后

  设投资决策委员会作为公司投资项目的评审、指导及决策支持机构。以上决策机构

  各自在其权限范围内,对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出

  (一) 对外投资总额达到公司最近一期经审计总资产的30%以上,该交易涉及

  (五) 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上,

  (一) 对外投资总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的

  (二) 对外投资(如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

  (三) 对外投资(如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

  (五) 对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,

  且绝对金额超过300万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

  情况逐级向投资决策委员会、董事长、董事会及/或股东大会提供拟投资项目的可行

  性研究报告及相关资料,以便其作出决策。未达到第七条董事会审议权限下限的对

  投资决策委员会作为公司投资项目的评审、指导及决策支持机构,各自在其权限范

  物进行计划、组织、监控,并应及时向投资决策委员会、董事会汇报投资进展情况,

  (四)公司财务部负责筹措资金,协同有关方面办理出资、工商登记、税务登记、

  银行开户等手续,并实行严格的借款、审批与付款制度。做好公司对外投资的收益

  管理。对投资收益应及时返回公司账户。财务部要及时掌握各投资项目的财务状况

  和经营成果,对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司决策层提出改进经营管

  事会秘书担任秘书长。秘书处负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议以

  及对外投资权益证书等,并建立详细的档案记录,保证文件的安全和完整。董事会

  办公室须严格按照《公司法》、《创业板上市规则》、《公司章程》等有关规定履行公

  指标是否达到投资回报要求,是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行全面的分

  析和评估,编制对外投资项目的立项报告,并向秘书处提出;秘书处收到投资项目

  战略,财务和经济指标是否达到投资回报要求,是否有利于增强公司的竞争能力等

  会提交项目可行性研究报告,以供投资决策评审。根据对外投资审批标准,应向董

  的评审情况决定是否进行;属于超过董事长审批权限的对外投资须上报公司董事会,

  责任人员等内容。对外投资实施方案及方案的变更,应当按照审批标准经董事会、

  监督重大投资项目的执行进展。如发现投资项目出现异常情况,应及时书面记录并

  向公司总经理报告,后者亦应及时作出反应,如属于重要情况应及时向投资决策委

  出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况,公司董事会应

  况和履约能力进行调查,签订委托投资合同,明确双方的权利、义务和责任,并采

  (六) 对外投资的处置情况。重点检查投资资产的处置是否经过授权批准程序,

  (四)重要合同(借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等) 的订立、

  (九)《创业板上市规则》规定的其他事项。 子公司必须指定专人作为联络人,

  联络人应在第一时间向公司董事会报送真实、准确、完整的信息,以便董事会秘书

  给公司造成损失的,相应的董事、监事应当予以赔偿。给公司造成重大损失的,董

  事会、监事会应当提请股东大会罢免相应董事、监事的职务,并视情况要求其承担

  成损失的,相应的高级管理人员应当予以赔偿。给公司造成重大损失的,董事会应

  在弄虚作假、恶意串通、营私舞弊及其他损害公司利益行为的,应当赔偿公司因此

  受到的全部损失。公司股东大会或董事会应当免除相关人员的职务,并视情况要求

  应当主动予以纠正。给公司造成损失的,相应的董事、监事应当予以赔偿。给公司

  造成重大损失的,公司将按照相关程序,通过子公司和参股公司的股东会给当事者

  第三十七条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以

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